СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Медоборудование»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 22 марта 2024 года в форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем обмена документами посредством почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430094, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 марта 2024 года, включительно*.
Не позднее 22 марта 2024 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить в адрес Общества.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 29 января 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Повестка дня:
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Медоборудование».
- Об избрании нового состава Совета директоров АО «Медоборудование».
- О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Медоборудование».
- Об избрании нового состава Ревизионной комиссии АО «Медоборудование».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В срок по 21 февраля 2024 года (включительно), акционеры, владеющие 2% голосов и/или более, имеют право выдвинуть в Совет директоров кандидатов, число которых не может превышать 5 человек.
Такие предложения должны поступить в общество по 21 февраля 2024 года (включительно) посредством почтовой связи Почты России или нарочно по адресу: 430904, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10 (21.02.2024 считается крайней датой получения АО «Медоборудование» Ваших предложений).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов, по адресу: 430094, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, юридическое бюро АО «Медоборудование», 2 этаж, тел. (8342)253665.
С уважением,
Совет директоров АО «Медоборудование»
* Бюллетени для голосования будут Вам направлены посредством почтовой связи Почты России.