Акционерное общество «Медоборудование»

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 10, ОГРН 1021301114625, ИНН 1325017785

 (далее – Общество)

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров

АО «Медоборудование»

 

Акционерное общество «Медоборудование» настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого - «Собрание»).

 

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 08.02.2026.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04.03.2026.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п.  Ялга, ул. Пионерская, д.10.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО «Медоборудование»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 

Повестка дня:

1. Принятие решения об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства №6П/21/ГА/0109-D от 01.12.2025, заключенного между публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (Кредитор) и акционерным обществом «Медоборудование» (Поручитель) в обеспечение обязательств акционерного общества «Смарт Энерго Трейд».

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –– договор поручительства №6П/21/ГА/0109-D от 01.12.2025, заключенный между публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (Кредитор) и акционерным обществом «Медоборудование» (Поручитель) в обеспечение обязательств акционерного общества «Смарт Энерго Трейд».

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров АО «Медоборудование» для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров АО «Медоборудование», вправе ознакомиться с документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 13.02.2025 по 04.03.2026, за исключением выходных и праздничных дней, с 8.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, г. Саранск, р. п. Ялга, ул. Пионерская, 10.

 

Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

 

При отправке в адрес Общества бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

 

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров, Вы можете обращаться в АО «Медоборудование».

 

С уважением,

Совет директоров АО «Медоборудование»

 

Председатель Совета директоров

АО «Медоборудование» Н.Н. Ураев