Акционерное общество «Медоборудование»
Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 10, ОГРН 1021301114625, ИНН 1325017785
(далее – Общество)
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Акционерное общество «Медоборудование»)
Акционерное общество «Медоборудование» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 19.06.2025.
Место проведения заседания: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26.05.2025.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2025 для бюллетеней, присланных по почте (дата за 2 дня до даты проведения заседания).
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 31.01.2025.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Медоборудование» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Медоборудование» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Медоборудование».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Медоборудование».
7. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок (об одобрении крупной сделки) контрактов (договоров), заключаемых по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок заключаемых от имени АО «Медоборудование», а также договоров заключаемых в целях внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения контракта по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. Определение цены такой сделки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 29.05.2025 по 19.06.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 8.00 до 16.00, по московскому времени, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При отправке в адрес Общества бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
С уважением,
Совет директоров АО «Медоборудование»
Председатель Совета директоров
АО «Медоборудование»
Н.Н. Ураев