СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Медоборудование»

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 12 декабря 2023 года в форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем обмена документами посредством почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2023 года, включительно.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430094, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 19 ноября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня:

 

1. О результатах инвентаризации разработок новой продукции, не давших положительных результатов.
2. Рекомендации по промежуточному распределению прибыли текущего года на выплату дивидендов.
3. О совершении сделки с заинтересованностью, распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Медоборудование».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов до даты проведения собрания акционеров по адресу: Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, юридическое бюро АО «Медоборудование», 2 этаж.

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!

Принимая участие в внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 12 декабря 2023 года путем проведения заочного голосования, приняв решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование Вы должны направить бюллетени до 12 декабря 2023 года, включительно посредством почтовой связи Почты России, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по адресу: 430904 Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10 (12.12.2023 считается крайней датой получения АО «Медоборудование» Вашего входящего письма). 

 

 

С уважением,

Совет директоров АО «Медоборудование»