СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Медоборудование» по итогам 2023 года
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2024 года в форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем обмена документами посредством почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 430094, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, АО «Медоборудование».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
Не позднее 27 июня 2024 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить в адрес Общества.
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Медоборудование»:
1. Об утверждении годового отчета АО «Медоборудование» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Медоборудование» за 2023 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности 2023 года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Медоборудование».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Медоборудование».
6. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок (об одобрении крупной сделки) контрактов (договоров), заключаемых по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок заключаемых от имени АО «Медоборудование», а также договоров заключаемых в целях внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения контракта по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. Определение цены такой сделки.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 12.00 часов с 13.00 до 16.00 часов, по адресу: 430094, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, юридическое бюро АО «Медоборудование», 2 этаж, тел. (8342) 25-36-65. Общество предоставляет копии указанных документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
Бюллетени для голосования будут направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
При отправке в адрес Общества бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
С уважением,
Совет директоров АО «Медоборудование»
Председатель Совета директоров
АО «Медоборудование»
Н.Н. Ураев