СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Медоборудование» по итогам 2022 года

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 18 апреля 2023 года, в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.

Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, актовый зал административного корпуса АО «Медоборудование».

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут (по месту проведения собрания).

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

24 марта 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли по результатам 2022 года.

4.Избрание членов Совета директоров общества.

5.Утверждение аудитора общества на 2023 год.

6.Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Одобрение крупных сделок, заключаемых по результатам конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (электронный аукцион, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений, в том числе, в электронной форме (электронные процедуры) - открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений; в электронной форме (закрытые электронные процедуры) – закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (закрытая электронная процедура) на срок до следующего годового собрания.

Одобрение крупных сделок, заключаемых по результатам конкурентных и неконкурентных закупок, в том числе торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукционов (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запросов предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений) на срок до следующего годового собрания.

Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также протоколом общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.

 

С уважением,

Совет директоров АО «Медоборудование»