Отчет об итогах голосования

 НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДОБОРУДОВАНИЕ»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Медоборудование"
Место нахождения и адрес общества:	430904, Респ. Мордовия, рп Ялга, г. Саранск, ул. Пионерская, д.10
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	19 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Республика Мордовия, г. Саранск, р.п.  Ялга, ул. Пионерская, д.10
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п.  Ялга, ул. Пионерская, д.10 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 45 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 472 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	19 июня 2025 года

 

Председатель собрания: Ураев Николай Николаевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания: Домонова Юлия Николаевна – член Совета директоров.

 

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенно с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утв. Банком России.

В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «Медоборудование» за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Медоборудование» за 2024 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4) О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

5) Об избрании членов Совета директоров АО «Медоборудование».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Медоборудование».

7) Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок (об одобрении крупной сделки)  контрактов (договоров), заключаемых по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иным видам закупок заключаемых от имени АО «Медоборудование», а также договоров заключаемых в целях внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки и/или обеспечения исполнения контракта по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. Определение цены такой сделки.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при проведении годового общего собрания акционеров, а также отчетом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10.

 

С уважением,

Совет директоров АО «Медоборудование»

 

Председатель Совета директоров

АО «Медоборудование»

Н.Н. Ураев