СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Медоборудование»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Медоборудование» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 20 января 2022 годав форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование путем обмена документами посредством почтовой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ).

Место нахождения общества:Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д. 10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:19января 2022 года, включительно.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:430094,Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10, актовый зал административного корпуса АО «Медоборудование».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:26декабря 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2. Распределение прибыли (выплате дивидендов) по результатам 2020 финансового года.

3. Согласие на совершение (об одобрении) сделки с заинтересованностью по погашению задолженности ООО «ПФК «Аламак» по ранее выданным займам.

4. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет.