ПРОТОКОЛ № б/н

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДОБОРУДОВАНИЕ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество «Медоборудование»
Место нахождения Общества:

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п Ялга,

ул. Пионерская, д.10

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.04.2021
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата проведения Собрания: 28.04.2021
Место проведения Собрания:

Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,

ул. Пионерская, д.10, актовый зал административного корпуса АО «Медоборудование»

Время начала регистрации: 10:00
Время открытия Собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:30
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия Собрания: 11:40
Дата составления протокола: 28.04.2021

 

Председательствующий (председатель) собрания: Михайлов Евгений Евгеньевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания: Личагина Татьяна Львовна – член Совета директоров.

Президиум собрания: Мазов Валерий Викторович, Маньчев Валерий Александрович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождение регистратора: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Наименование филиала: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Мордовский республиканский филиал.

Место нахождения филиала: 430003, РФ, РМ, г. Саранск, пр-т Ленина, д.100.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Булычева Елена Владимировна по доверенности № 748 от 24.12.2019.

На 11:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 473 682 голосами, что составляет 98.2056 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли по результатам 2020 года.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Одобрение крупных сделок, заключаемых по результатам конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (электронный аукцион, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений, в том числе, в электронной форме (электронные процедуры) - открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений; в электронной форме (закрытые электронные процедуры) – закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (закрытая электронная процедура) на срок до следующего годового собрания.

Одобрение крупных сделок, заключаемых по результатам конкурентных и неконкурентных закупок, в том числе торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукционов (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запросов предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений) на срок до следующего годового собрания.

Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 00 копеек.