ПРОТОКОЛ № б/н

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДОБОРУДОВАНИЕ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество «Медоборудование»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Медоборудование»
Место нахождения Общества:

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,

ул. Пионерская, д.10

Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15.11.2020
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга,

ул. Пионерская, д.10

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 10.12.2020
Дата проведения Собрания: 10.12.2020
Дата составления протокола: 14.12.2020

Председательствующий (председатель) собрания: Михайлов Евгений Евгеньевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания: Личагина Татьяна Львовна – член Совета директоров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождение регистратора: 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Наименование филиала: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Мордовский республиканский филиал.

Место нахождения филиала: 430003, РФ, РМ, г. Саранск, пр-т Ленина, д.100.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Василькина Мария Павловна по доверенности № 747 от 24.12.2019.

В протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение приоритетных направлений деятельности АО «Медоборудование» на ближайший год.

2. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет на списание безнадежной задолженности по недостаче.

3. Принятие решения о согласии на совершение (об одобрении) сделки с заинтересованностью по погашению задолженности ООО «ПФК «Аламак».

4. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет, находящейся в обращении Общества на погашение задолженности ООО «ПФК «Аламак».